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最新的 AML Certifications CKYCA 免費考試真題 (Q19-Q24):

問題 #19
If an organization suspects that a customer is laundering money, or committing other types of financial crime, it has a duty to report it to the authorities? (TRUE OR FALSE)

A. False
B. True.

答案：B

問題 #20
The following are some attributes of reliable sources to use in the EDD process. (SELECT 2)

A. Industry-recognized.
B. Reputable and biased.
C. Internal and external consistency.
D. later publication date.

答案：A,C

問題 #21
During the onboarding process of a new customer, it is noted that the customer is a politically exposed person opening a private banking account and has a foreign passport. Which statement best describes the industry best practice for the institution?

A. Enhanced monitoring may be decided on by the business line manager.
B. Mandatory periodic review should occur on at least an annual basis
C. Simplified monitoring is required per the customer risk criteria.
D. Simplified monitoring should occur on a yearly basis.

答案：B

問題 #22
Who is your customer?

A. only individuals, listed companies, some private companies
B. individuals, listed companies, private companies, others.
C. individuals, private companies, dodgy companies, others.
D. individuals, listed companies, some private companies, others.

答案：B

問題 #23
Which is the most relevant risk factor for an individual client?

A. Country of birth
B. Country of employment
C. Country of citizenship
D. Country of residence

答案：D

解題說明：
The country of residence is the most relevant risk factor because it determines the jurisdiction where the client primarily lives and conducts financial activities, directly impacting exposure to geographical money laundering or terrorism financing risks.

問題 #24
......

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